Подготовлено в соответствии с международными конвенциями, участником которых является Азербайджанская Республика, рекомендациями FATF (Рабочей группы по финансовым мерам), Законами Азербайджанской Республики «О банках» и «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Основной целью Банка в этой области является предотвращение своевременной легализации доходов от незаконной деятельности, внедрение эффективного механизма по контролю над банковскими операциями путем применения методов борьбы с отмыванием денег и/или другого имущества. Отчеты подготавливаются и анализируются на основании соответствия операций клиентов, согласно установленным условиям в автоматизированной операционной системе Банка.
В целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма информация о лице, открывшем счет в Международном Банке Азербайджана, собирается, проверяется и хранится.
Анкета корреспондентских отношений Вольфсбергской группы (CBDDQ), представленная ниже, направлена на применение лучших стандартов для зарубежных операций и других областей повышенного риска в корреспондентских банках, сводя к минимуму потребность в дополнительной информации в соответствии с правилами Вольфсбергской группы и FATF. FATF ожидает постепенного применения стандартов CBDDQ банками ко всем респондентам. С принятием стандартизированного улучшенного CBDDQ банкам-корреспондентам необходимо проводить более простой и, следовательно, менее затратный процесс исследования, что отвечает интересам всех финансовых учреждений и регулирующих органов. В результате он должен поддерживать цели G20 и других транснациональных организаций по обеспечению хорошо контролируемого и усовершенствованного нормативного стандарта в корреспондентском банковском пространстве и оказывать долгосрочное положительное влияние на предотвращение рисков, доступ к финансам, развитие торговли и укрепление корреспондентских отношений с банками-респондентами. Международный Банк Азербайджана поддерживает и поощряет применение этих стандартов всеми банками-корреспондентами.
